□ 審議通過董事會及監(jiān)事會工作報告

                □ 確定2015年工作總體思路、主要目標(biāo)和工作重點

 

   1月30日上午，集團公司股東會暨2015工作會在四樓會議室召開，會議聽取并審議通過董事會及監(jiān)事會工作報告，確定2015年工作總體思路、主要目標(biāo)和 工作重點。集團公司董事會、監(jiān)事會及經(jīng)理班子成員出席會議；股東會成員、機關(guān)各部室正副部長（主任），各單位經(jīng)理、書記、生產(chǎn)副經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人及職工代 表共120余人參加會議。會議由集團公司副董事長、常務(wù)副總經(jīng)理張建成主持。

    會上，董事長陳保國代表董事會作題為《變革創(chuàng)新、強化執(zhí)行、勇于擔(dān)當(dāng)、難中求進(jìn)，努力推動企業(yè)各項工作再上新臺階》的工作報告，對2014年度工作進(jìn)行總結(jié)，部署2015年主要工作。

    報告指出， 2014年，集團公司在董事會的領(lǐng)導(dǎo)下，上下團結(jié)一致，努力進(jìn)取，面對建筑業(yè)增長乏力、房地產(chǎn)開發(fā)銷售放緩的不利局面，順應(yīng)“增速換擋、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、動力轉(zhuǎn)換”的經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài), 積極應(yīng)對，勇于擔(dān)當(dāng)，在改革創(chuàng)新中尋求突破，在克服困難中謀求發(fā)展。 

    報告從9個方面回顧了2014年工作完成情況。一、主要指標(biāo)完成情況。承接任務(wù)76.25 億元，完成企業(yè)總產(chǎn)值74.88億元，施工總產(chǎn)值72.76億元，實現(xiàn)利稅2.68億元，竣工面積321萬平方米，與去年同期相比，均實現(xiàn)一定的增長。二、市場開拓情況。中標(biāo)工程82項，任務(wù)總量較去年增長了5億元，但受多重因素影響，未能完成全年預(yù)期目標(biāo)任務(wù)。三、質(zhì)量、安全文明施工和技術(shù)管理情況。質(zhì) 量方面：獲“魯班獎”1項、國家優(yōu)質(zhì)工程獎1項；河南省優(yōu)質(zhì)工程“中州杯”2項、省優(yōu)裝飾工程2項、省工程建設(shè)優(yōu)質(zhì)工程1項、省優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)工程13項、省建 設(shè)工程“中原金杯獎”3項、省保障性安居工程“安居獎”2項；編制完成《施工現(xiàn)場質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)化實施指南（一）》，貫徹落實“工程質(zhì)量治理兩年行動方 案”。安全和文明施工方面：嚴(yán)格履行危險性較大專項施工方案的審核、審批及專家論證制度，加強麥?zhǔn)铡⑶锸找约爸卮蠊?jié)日上班前新老務(wù)工人員的安全生產(chǎn)教育活 動，推行施工現(xiàn)場帶班制度。獲省級安全文明工地5項。技術(shù)方面：綠色施工示范工程3項通過省級驗收；獲國家發(fā)明專利1項、省級工法4項；獲國家級QC成果 2項、省級8項；獲得“2013年度建筑節(jié)能之星突出貢獻(xiàn)單位”和“河南省工程建設(shè)QC小組活動優(yōu)秀企業(yè)”稱號。但BIM技術(shù)應(yīng)用進(jìn)展緩慢，公司在技術(shù)管 理與創(chuàng)新及科技成果研發(fā)等方面應(yīng)躋身省內(nèi)先進(jìn)行列。四、企業(yè)管理情況。撤銷了第七、第二十六項目部，新設(shè)立第七、第八項目部。設(shè)立“河南五 建城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展有限公司”，完成河南建工質(zhì)量檢測公司的股權(quán)和法定代表人變更。上報住建部核準(zhǔn)延期資質(zhì)1項；獲省住建廳核準(zhǔn)資質(zhì)9項，延期1項。對企業(yè)重 大管理制度進(jìn)行了修訂、完善。對27家子公司、分公司、直管項目部的領(lǐng)導(dǎo)班子進(jìn)行了監(jiān)督考核。提高了11家單位的監(jiān)管等級。五、業(yè)務(wù)財務(wù)一體化管理工作情況。組織多輪上線培訓(xùn)，分5家試點單位錄入數(shù)據(jù)測試軟件管控效果，但內(nèi)外部多種原因，導(dǎo)致未能完成年底上線的工作目標(biāo)。目前，正在加緊完善系統(tǒng)，進(jìn)行系統(tǒng)測試和驗證。六、房地產(chǎn)開發(fā)情況。漯 河“鑒·賞”項目完成全部銷售，較好完成確定的主要指標(biāo)；平頂山“秀水名居”項目僅完成全年銷售計劃的65%；海南“海潤”項目進(jìn)入室內(nèi)精裝階段，即將交 房；“紅樹灣度假村”項目正在進(jìn)行后續(xù)綠化及配套設(shè)施建設(shè)。臺科園項目一期全部交工，銷售率達(dá)90%；安陽空港新城項目首期購地300畝，進(jìn)行修建性規(guī) 劃；“五建新街坊”項目兩次進(jìn)行內(nèi)部認(rèn)購。七、投融資和資產(chǎn)管理情況。投資方面：收回長葛市農(nóng)村商業(yè)銀行和鄭州銀行2013年度的股份分 紅；推動完成鄭州臺科置業(yè)有限公司審計，設(shè)立了河南臺科物業(yè)服務(wù)有限公司。融資方面：全年實現(xiàn)常規(guī)流資貸款3.18億元，暫緩貸款2.14億元。后牛莊項 目開發(fā)專項貸款授信獲得批準(zhǔn)。金融機構(gòu)總授信20億元，可實施授信11億元。對集團子公司提供擔(dān)保0.91億元。資產(chǎn)方面：收回西崗牛奶站土地資產(chǎn)并完成 招租；積極爭取北陳伍寨場地及人員賠償；核定4.5KM綠化占地面積，協(xié)調(diào)補償事宜。八、清欠和維穩(wěn)工作情況。全年追回債權(quán)781萬元，將楊氏公司300平方米商鋪抵償600萬元債權(quán)過戶至公司名下。解決遺留問題，創(chuàng)造收款條件，減少損失。但整體清欠目標(biāo)完成情況不容樂觀。九、其他管理工作情況。財 務(wù)管理：加強資金計劃審批和工程收款管理，加大對提高監(jiān)管等級單位支付資金的審核。堅持賬戶資金統(tǒng)收統(tǒng)付，規(guī)范管理費及“三費”收取。強化銀行賬戶管理， 保障公司資金安全。杜絕稅務(wù)風(fēng)險。審計工作：對11家單位開展了專項審計、經(jīng)濟效益審計和內(nèi)部支出審核，核實債權(quán)債務(wù)及成本盈虧的真實情況，并提出整改建 議。法律事務(wù)：全年代理訴訟、執(zhí)行、仲裁案件232件（含上年遺留），結(jié)案153件。重點加強擔(dān)保公司、第十二、十七項目部債權(quán)債務(wù)管理和穩(wěn)定工作，配合 司法機關(guān)對侵占、危害股東利益和職工權(quán)益的相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行查處。但一分公司商丘龍宇煤化項目“有理敗訴”，教訓(xùn)深刻。人力資源管理：引進(jìn)和招收各類人員 225名，調(diào)劑員工在內(nèi)部合理流動，出臺了一級建造師等人員補貼辦法，重新修訂薪酬標(biāo)準(zhǔn)，254名員工通過各系列職稱評審。另外，公司一年來獲得10多項 國家及省級榮譽稱號。

    報告客觀分析了2014年工作中存在的問題和不足，并要求在新的一年采取針對性措施對以上問題加以切實地解決，促進(jìn)企業(yè)各項工作取得新突破。

   報告提出了2015年工作總體思路和主要目標(biāo)，安排部署了2015年6項重點工作。

    會議還聽取了集團公司監(jiān)事會主席孫國民所作的監(jiān)事會工作報告。

    隨后，圍繞大會的兩份報告，與會人員分成五個小組展開了討論。

    下午，在全體會議上，針對討論中各小組提出的主要問題，張總進(jìn)行了集中解答。副總經(jīng)理陳福民、財務(wù)總監(jiān)吳春生還分別就經(jīng)營和財務(wù)方面的問題作了說明。

    會議以舉手表決的方式，通過了董事會和監(jiān)事會工作報告。

    張總在作大會總結(jié)時強調(diào)，面對經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)，集團公司上下要全力以赴，與時俱進(jìn)，積極做好應(yīng)對工作，謀取企業(yè)新發(fā)展。張總還要求全體與會同志認(rèn)真領(lǐng)會并切實落實會議精神，在今后的工作中，自加壓力，務(wù)實重干，堅持不懈，永葆企業(yè)基業(yè)長青。（爨淑納）